Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 CTCP đầu tư và xây dựng Xuân Mai

09h sáng ngày 02 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Trụ sở Công ty, tầng 5, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

          Khai mạc đại hội ông Vũ Ngọc Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, theo đó: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là: 987 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 29.996.472 cổ phần; tổng số đại biểu về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại thời điểm biểu quyết là 360 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 27.534.490 cổ phần. Theo quy định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

dhcd-2016-01

     Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Lại Tuấn Ngọc – Chánh Văn phòng Công ty tiến hành các thủ tục: tuyên bố khai mạc Đại hội; giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, ban thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và quy chế làm việc của Đại hội.

dhcd-2016-02

          Tiếp đó, Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2016. Điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh của XMC năm 2015 là tất cả các chỉ tiêu đều gần như hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông đã giao, duy trì đà tăng trưởng vững chắc so với năm trước, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng vốn cũng như các chỉ tiêu về an toàn hệ thống đều được nâng cao.

dhcd-2016-03

dhcd-2016-04

Đỗ Thị Thủy Hồng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát

dhcd-2016-05

          Ông Nguyễn Thọ Phùng trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phát hành trái phiếu năm 2016 và chứng quyền đi kèm; việc gia hạn kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015; việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát .

dhcd-2016-06

          Ông Đặng Hoàng Huy trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

          Tiếp đến, Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay thế cho thành viên Ban Kiểm soát.

dhcd-2016-07

Thủ tục bỏ phiếu bầu thực hiện theo đúng nguyên tắc với đông đủ Đại hội đồng cổ đông

dhcd-2016-08

Công tác kiểm phiếu được thực hiện minh bạch, nhanh chóng và chính xác.

          Trong thời gian chờ đợi công bố kết quả kiểm phiếu, Đại hội tiến hành Thảo luận của cổ đông tại Đại hội với phần đối thoại trực tiếp của Đoàn chủ tịch và các cổ đông.

dhcd-2016-09

          Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty – Chủ tọa Đại hội; ông Nguyễn Thọ Phùng Ủy viên HĐQT Công ty, Chủ tịch Uỷ ban Tài chính – Thành viên Đoàn chủ tịch; ông Đặng Hoàng Huy Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch trả lời chất vấn của một số cổ đông

Đầu tiên là phát biểu của ông Nguyễn Đức Cử – Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, Chủ tịch CTCP Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai – đại diện cổ đông lớn:

dhcd-2016-10

Ông Nguyễn Đức Cử gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV năm 2015 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để có được kết quả thực hiện đạt gần 100% kế hoạch do ĐHĐCĐ 2015 đề ra. Qua đó, đại diện cổ đông lớn cũng đề xuất về định hướng hoạt động cũng như kỳ vọng của cổ đông lớn trong năm 2016 và giai đoạn 2017 – 2018: “Tăng vốn điều lệ, tiếp tục đầu tư máy móc, công nghệ để hạ giá thành, nâng cao sản lượng, đưa Xuân Mai vào thị trường BĐS cao cấp, từ tiêu chuẩn xây dựng đến tiêu chuẩn nội thất”. Theo đánh giá của cổ đông lớn: Công ty đã tiến hành quá trình tái cấu trúc được 03 năm, tuy nhiên hiện mới cải tổ được 50%, cần tiếp tục cải tổ đặc biệt là trong tư duy của CBCNV Xuân Mai, trả lương xứng đáng cho đội ngũ lao động, không nợ lương công nhân, giúp người lao động làm giàu chính đáng bằng ngay chính khoản thu nhập Công ty chi trả (lương, thưởng).

Các cổ đông đều bày tỏ sự phấn phấn khởi với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 vừa qua, đã có nhiều khởi sắc, thay đổi so với thời gian trước đây. Hi vọng năm 2016 sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

          Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các thành viên trúng cử ban kiểm soát ra mắt Đại hội

dhcd-2016-11

Chủ tịch chúc mừng các thành viên mới của ban kiểm soát.

          Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã diễn ra thành công tốt đẹp.

          Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung đại hội đã được thông qua với 100% phiếu tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

dhcd-2016-12

           Thay mặt Ban thư ký, Bà Phạm Mỹ Hạnh – Trưởng ban lên công bố biên bản họp.

          Ông Bùi Khắc Sơn tuyên bố ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và bế mạc Đại hội vào hồi 12h15 cùng ngày.

          Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: tổng doanh thu đạt 2.525,752 tỷ; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 60,509 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 47,460 tỷ đồng. CBCNV Công ty cần rất nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc cho Xuân Mai năm mới – thời kỳ mới thành công, đại thành công!

Một số hình ảnh tại Đại hội:

dhcd-2016-13

Các cổ đông lắng nghe phát biểu tại đại hội

dhcd-2016-14

Cổ đông Võ Anh Dũng phát biểu tại đại hội

dhcd-2016-15

Cổ đông Nguyễn Tranh đồng ý với định hướng của Ban Lãnh đạo và ý kiến của cổ đông lớn. Tuy nhiên, công ty cần quan tâm chú trọng đến chiến lược phát triển con người hơn.

dhcd-2016-16

Cổ đông Phạm Thị Sính rất phấn khởi và xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Công ty với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch phát triển tốt của năm 2016.

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Le Hoang Ha
Tư vấn miễn phí: 094 922 8989